A、对
B、错
答案：A
A、对
B、错
答案：A
A. 建议本身
B. 释义
C. 术语表中的定义
D. 指引、最佳实践文件
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
A. 固定资产
B. 客户身份资料
C. 客户交易信息
D. 营业执照
A. 大额存取现金
B. 用真实姓名开立银行账户
C. 身份证不轻易借人
D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报
A. 正确
B. 错误
A. 50,5
B. 50,10
C. 100,5
D. 100,10
A. 2006年7月1日
B. 2007年1月1日
C. 2016年12月9日
D. 2017年7月1日
A. 客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B. 客户行为或者交易情况出现异常的
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
E. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
