A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 资金来源
B. 资金运用
C. 资金用途
D. 经济状况
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。
B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。
D. 定期存款到期后，直接提取或者划转。
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一。
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去。
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注客户名单库和高风险客户识别系统。
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变。
A. 正确
B. 错误
A. 经营管理
B. 风险控制
C. 业务流程
D. 业绩指标
A. 充分收集有关境外金融机构的信息
B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
A. 合规方法
B. 风险为本方法
C. 合规与风险并重
D. 风险测试方法
A. 正确
B. 错误
