个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。

A. 开户

B. 放置

C. 转账

D. 离析

E. 归并

A. 上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的

B. 上游犯罪尚未依法裁判，也未查证的

C. 上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的

D. 上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的

A. 中国人民银行

B. 上级主管部门

C. 公安机关

D. 银监部门

A. 银行业协会

B. 各国金融情报机构的联合体

C. 国际反洗钱评估机构

D. 关注洗钱犯罪发展趋势

A. 正确

B. 错误

A. 继续为客户办理业务

B. 采取临时冻结账户

C. 中止为客户办理业务

D. 不予理睬

A. 县一级派出机构

B. 地市一级派出机构

C. 省一级派出机构

D. 派出机构

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误