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反洗钱题库单选单选

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反洗钱题库单选单选

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在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱题库单选单选

农商银行应当根据核心系统实时预警信息，按照制度要求加强对国际业务的管控力度，有效防范和控制国际业务领域的洗钱风险。

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个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。

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通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

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金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？（）

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与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

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金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24 小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

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在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于()。

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金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由()责令限期改正或给予行政处罚。

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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

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金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。

题目内容

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单选题

)

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反洗钱题库单选单选

在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，为避免妨碍或者影响正常交易，农村商业银行可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

农商银行应当根据核心系统实时预警信息，按照制度要求加强对国际业务的管控力度，有效防范和控制国际业务领域的洗钱风险。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会低于一般公司。

A. 正确

B. 错误

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A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

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金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？（）

A. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号

B. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称

C. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码

D. 境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称

点击查看答案

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24 小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于()。

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

点击查看答案

金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由()责令限期改正或给予行政处罚。

A. 中国人民银行总行

B. 中国人民银行及其省一级派出机构

C. 中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构

D. 中国人民银行当地分支机构

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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构。

A. 正确

B. 错误

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