无须留存、归档的客户信息档案，应及时退还客户，并取得客户收妥证明；不需退还客户且保管期限届满的客户信息档案，应按规定进行销毁，不得随意放置或丢弃。

A. 风险相当原则

B. 全面性原则

C. 统一性原则

D. 动态管理原则

E. 自主管理原则

F. 保密原则

A. 正确

B. 错误

A. 政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行

B. 证券公司、期货公司、基金管理公司

C. 保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司

D. 信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司

A. 正确

B. 错误

A. 县级公安机关

B. 市、县国家安全机关

C. 中国人民银行分支机构

D. 司法机关

A. 充分收集有关境外金融机构的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责

A. 检察机关

B. 反洗钱行政主管部门

C. 公安机关

D. 海关

A. 正确

B. 错误

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B. 客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形

A. 正确

B. 错误