上报的洗钱类型分析报告，其中可疑交易报告特指经过主观分析判断后向当地人行手工提交的报告。

A. 在中国境内居留1年以上的自然人，境内留学生、就医人员除外

B. 外国驻华使馆领馆外籍工作人员及其家属

C. 中国在境外留学人员、就医人员及中国驻外使馆领馆工作人员及其家属

D. 中国国家机关（含中国驻外使馆领馆）、团体、部队）

A.  全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B.  对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D.  为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 公安机关

B. 人民银行

C. 金融机构

D. 反洗钱监管机构

A. 正确

B. 错误

A.  交易双方都必须是国家权力机关的可以豁免

B. 党的机关下属的企事业单位的大额交易可以豁免

C. 人民解放军、武警部队的大额交易不能豁免

D. 交易一方为司法机关的交易可以豁免

A. 实事求是

B. 规范管理

C. 严进宽出

D. 了解你的客户

A. 正确

B. 错误

A. 存款

B. 客户身份

C. 客户交易

D. 大额交易

A. 对

B. 错

A. 正确

B. 错误