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反洗钱题库单选单选

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单选题

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银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱题库单选单选

下面关于中国人民银行依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是:（）

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农村商业银行与外包服务供应商签订服务协议时，应当明确其保护客户信息的职责和保密义务，并采取必要措施保证外包服务供应商履行上述职责和义务，确保客户信息安全。客户信息安全性或客户权利受到影响时，农村商业银行无权随时终止外包合同。

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内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。

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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（）

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在办理规定业务时，需要当场为客户办理的，应当场联网核查相关个人的公民身份信息；不需当场办理的，应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（）

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客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。

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金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

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同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的，只需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。

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人民银行委派1人对某金融机构进行反洗钱现场调查，该金融机构应该予以积极配合调查。

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单选题

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反洗钱题库单选单选

银行在监测涉恐资金时应高度关注慈善机构及非营利性组织。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

下面关于中国人民银行依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是:（）

A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测

B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动

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A. 正确

B. 错误

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内部控制并不能为金融机构提供绝对保障，只能做到“合理”保障。

A. 正确

B. 错误

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A. 重新识别、调查客户身份。

B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

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A. 正确

B. 错误

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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（）

A. 中国人民银行或者其省一级分支机构

B. 银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C. 公安机关

D. 人民检察院和人民法院

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客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基本报告要素信息，因此可不提交可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

A. 实事求是

B. 完整准确

C. 安全保密

D. 公正公开

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

人民银行委派1人对某金融机构进行反洗钱现场调查，该金融机构应该予以积极配合调查。

A. 对

B. 错

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