反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。

A. 《外汇业务审批单》

B. 《提取外币现钞备案表》

C. 《外汇申报单》

D. 《涉外收入申报单（对私）》

A. 正确

B. 错误

A. 从单纯打击转向预防和打击并重

B. 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大

C. 以金融机构为核心主体，同时包括特定非金融机构

D. 反洗钱国际合作机制日益重要

E. 反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用

A. 珠宝业

B. 律师业

C. 会计师

D. 金融业

A. 指定内设机构

B. 设立反洗钱专门机构

C. 委托第三方机构

D. 指定专人

A. 调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人；

B. 经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；

C. 金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；

D. 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 利用银行业洗钱

B. 通过证劵业洗钱

C. 通过保险业洗钱

D. 利用期货、期权洗钱