经中国人民银行负责人批准，对涉及洗钱嫌疑资金的临时冻结可以超过48小时。

A. 固定资产

B. 客户身份资料

C. 客户交易信息

D. 营业执照

A. 正确

B. 错误

A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构必须绝对保密

B. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构不得以任何形式对外提供

C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以向同业金融机构提供

D. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，金融机构可以依法向反洗钱情报机构提供

A. 正确

B. 错误

A.  反洗钱年度报告

B.  反洗钱有关信息资料

C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D.  客户档案资料

A. 对

B. 错

A. 正确

B. 错误

A. 上游犯罪尚未依法裁判，但查证属实的

B. 上游犯罪尚未依法裁判，也未查证的

C. 上游犯罪事实可以确认，依法以其他罪名定罪处罚的

D. 上游犯罪事实可以确认，因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的

A. 2003年

B. 2007年

C. 2012年

D. 2013年

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10