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金融机构对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。

A、正确

B、错误

答案：A

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下列（）组织不属于专业反洗钱国际组织。

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调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。

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调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为。

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()是金融机构反洗钱工作的基础工作。

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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

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对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。

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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

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反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：()

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金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

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反洗钱题库单选单选

金融机构对确认为禁止类的客户，原则上应拒绝建立业务关系，对于已有客户被确认为禁止类客户的，应立即全面停办业务并按规定进行报告。

A、正确

B、错误

答案：A

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下列（）组织不属于专业反洗钱国际组织。

A. 亚太反洗钱小组(APG)

B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）

C. 巴塞尔银行监管委员会

D. 金融行动特别工作组

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调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。

A. 毁损

B. 转移

C. 篡改

D. 隐藏

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刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”，包括预谋实施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人。

A. 正确

B. 错误

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调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为。

A. 正确

B. 错误

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()是金融机构反洗钱工作的基础工作。

A. 了解客户

B. 大额现金交易报告

C. 可疑交易报告

D. 与司法机关全面合作

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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

A. 正确

B. 错误

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对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。

A. 正确

B. 错误

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金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。

A. 正确

B. 错误

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反洗钱内部控制从静态上看包括制度、措施、程序和方法等内容，从动态过程看不应该包含：()

A. 事前预防

B. 事前控制

C. 事后监督

D. 事后纠正

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金融机构要积极发挥业务条线(部门)在了解客户方面的基础性作用，避免反洗钱工作职责空洞化。

A. 正确

B. 错误

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