A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 客户信息隶属
B. 客户账户开户
C. 客户发生交易
D. 客户信息建档
A. 建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要。
B. 建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权。
C. 进一步深入了解客户财产和资金来源。
D. 在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
A. 可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息
B. 应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称
C. 应要求境外机构补充汇款人账号
D. 应要求境外机构补充汇款人住所
A. 正确
B. 错误
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护
B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任
D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任
A. 开立账户的金融机构
B. 收单行
C. 办理业务的金融机构
D. 公益团体
A. 正确
B. 错误
A. 100,10
B. 100,20
C. 200， 10
D. 200,20
A. 正确
B. 错误
A. 被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实真相的；
B. 被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的；
C. 被约见人员无正当理由不接受约见的；
D. 人民银行认为有必要的其他情况。
