A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 法定最高刑在一年以上或者法定最低刑在6个月以上的严重犯罪行为
B. 有组织严重犯罪
C. 毒品犯罪
D. 所有严重犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
A. 正确
B. 错误
A. 董事长
B. 高级管理人员
C. 股东
D. 受益所有人
A. 1,7
B. 2,6
C. ,1,6
D. 2,,7
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 实事求是
B. 完整准确
C. 安全保密
D. 公正公开
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程