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反洗钱可疑交易中的“多头开户、销户”可从账户数量方面进行判断。

A、正确

B、错误

答案：A

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反洗钱监督检查及案件协查档案（）向本单位档案管理部门移交一次。

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根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

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国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

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客户身份识别时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

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农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告，由()转报中国反洗钱监测分析中心。

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()年，联合国安理会通过1617号决议，敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。

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客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

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可疑交易报告的继续报告时间为3个月。

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自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

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《反洗钱法》的立法宗旨是（）：

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反洗钱可疑交易中的“多头开户、销户”可从账户数量方面进行判断。

A、正确

B、错误

答案：A

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反洗钱监督检查及案件协查档案（）向本单位档案管理部门移交一次。

A. 每两年

B. 次年

C. 每三年

D. 当年

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根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定，中国人民银行作为国家反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

A. 正确

B. 错误

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客户身份识别时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

A. 正确

B. 错误

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农商银行对客户异常交易按照本行可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，应及时通过反洗钱系统提交可疑交易报告，由()转报中国反洗钱监测分析中心。

A. 省联社

B. 农商行

C. 客户

D. 人民银行

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()年，联合国安理会通过1617号决议，敦促各成员国全面执行“反洗钱与反恐怖融资建议”。

A. 2000年

B. 2002年

C. 2005年

D. 2008年

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客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

A. 正确

B. 错误

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可疑交易报告的继续报告时间为3个月。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。

A. 姓名

B. 性别

C. 国籍

D. 职业

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《反洗钱法》的立法宗旨是（）：

A. 打击黑社会组织犯罪

B. 遏制贪污腐败现象

C. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪

D. 打击非法金融活动

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