反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。

A. 正确

B. 错误

A. 概括和发现过程

B. 账户基本情况，即对开户资料的分析结果

C. 交易情况，即可疑交易的时间、笔数、金额、资金来源、去向、流程等

D. 可疑点分析和判断结论

A. 国务院有关部门

B. 国务院有关机构和司法机关

C. 侦查机关

D. 公安机关

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行或者其省一级分支机构

B. 银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

C. 公安机关

D. 人民检察院和人民法院

A. 10,1

B. 10，2

C. 20,1

D. 20,2

A. 正确

B. 错误

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份特征

B. 交易特征

C. 行为特征

D. 共同特征