APP下载

>

反洗钱题库单选单选

搜索

反洗钱题库单选单选

题目内容

(

单选题

)

金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。

A、正确

B、错误

答案：A

反洗钱题库单选单选

大额包内能打包可疑报文，可疑包也能打大额报文。

点击查看题目

金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

点击查看题目

对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。

点击查看题目

在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名或不签名。

点击查看题目

中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程，不能采取的反洗钱调查措施是（）。

点击查看题目

金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

点击查看题目

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。

点击查看题目

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

点击查看题目

客户身份识别时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

点击查看题目

中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心，只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析，不具有对金融机构监督检查的职责。

点击查看题目

>

>

反洗钱题库单选单选

题目内容

(

单选题

)

手机预览

反洗钱题库单选单选

金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题库:

反洗钱题库单选单选

分享

反洗钱题库单选单选

相关题目

大额包内能打包可疑报文，可疑包也能打大额报文。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构反洗钱内部控制制度的建设不是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对配合中国人们银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保留。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后，应当签名或者盖章；调查人员可以在笔录上签名或不签名。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中国人民银行反洗钱调查人员在调查过程，不能采取的反洗钱调查措施是（）。

A. 询问金融机构有关人员

B. 查阅、复制有关资料

C. 临时冻结账户资金

D. 扣押涉嫌违法人员

点击查看答案

金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

A. 中国人民银行

B. 中国人民银行反洗钱局

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 其上级机构

点击查看答案

应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门制定。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 客户单位

B. 第三方

C. 金融机构

D. 第三方和金融机构共同承担

点击查看答案

客户身份识别时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

中国反洗钱监测分析中心是我国的反洗钱信息中心，只负责大额交易和可疑交易报告的接收和分析，不具有对金融机构监督检查的职责。

A. 对

B. 错

点击查看答案

试题通app下载

类似热门题库

我们是最棒的一组

货损理赔题库练习

气化装置知识练习

总装车间IATF16949程序文件培训资料2024-5-10

2024年大练兵信号专业题库

重点复习知识练习

涵涵超级可爱多多

新工准入题库试题练习

2024辉题库吧试题试题

初级核心能力认证理论题库

试题通小程序

试题通app下载

©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302