A、正确
B、错误
答案:A
A、正确
B、错误
答案:A
A. 单笔5万元以上取现
B. 单笔5万元以上存现
C. 单笔1万元美元以上存现
D. 单笔1万元美元以上取现
A. 10%
B. 50%
C. 60%
D. 80%
A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患,造成恶劣社会影响的。
B. 违反保密规定,出现失密、泄密情况,导致严重后果的。
C. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作,拒绝提供信息资料的。
D. 提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述,情节严重的。
E. 存在其他重大问题,严重影响反洗钱监管和调查工作的。
A. 正确
B. 错误
A. 通过对大额转账交易的宏观分析,可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B. 通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析,有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C. 在反洗钱调查和侦查过程中,可以提供资金去向的有关线索
D. 通过交叉分析核对,有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
E. 通过要求金融机构报告大额交易,可以促进其履行反洗钱义务
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
A. 正确
B. 错误
A. 2
B. 5
C. 10
D. 15