A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 反洗钱内控制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户风险等级划分制度
D. 报告涉嫌恐怖融资制度
A. 1万元人民币
B. 1万美元
C. 3万元人民币
D. 3万美元
A. 个人当天存款1万美元
B. 个人当天转账8万美元
C. 个人当天取款5万港元
D. 个人当天转账20万港元
A. 正确
B. 错误
A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 《联合国反腐败公约》
A. 3
B. 5
C. 2
D. 4
A. 省联社
B. 农商行
C. 客户
D. 人民银行
A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告
B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门
C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据
D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
A. 了解客户
B. 大额现金交易报告
C. 可疑交易报告
D. 与司法机关全面合作
A. 公安机关
B. 人民银行
C. 金融机构
D. 反洗钱监管机构
