反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。

A. 调查通知书

B. 合法证件

C. 工作证件

D. 身份证

A. 小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元

B. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元

C. 小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡汇出汇款15万元

D. 小张在中行的A卡收到汇款40万元，B卡收到汇款10万元

A. 3-5

B. 5-10

C. 1-5

D. 3-10

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

B. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。

C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。

D. 以上说法都不对。

A. 正确

B. 错误

A. 财产保险

B. 人身保险

C. 信托

D. 期货

A. 正确

B. 错误

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构