A、正确
B、错误
答案：A
A. 地下钱庄
B. 购买保险立即退保
C. 成立空壳公司
D. 以上都是
A. 拒绝反洗钱调查的
B. 阻碍反洗钱调查的
C. 拒绝提供调查资料的
D. 故意提供虚假材料的
E. 故意提供虚假说明的
A. 支持客户洗钱风险分类管理；
B. 支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗
钱信息的登记、保存、查询和使用；
C. 支持反洗钱交易监测和分析；
D. 支持大额交易和可疑交易报告；
E. 支持名单监控和回溯性调查；
F. 支持导出标准格式的反洗钱检查数据。
A. 更名
B. 迁址
C. 破产
D. 倒闭
A. 正确
B. 错误
A. 一对多
B. 多对一
C. 一对一
D. 多对多
A. 客户
B. 客户的资金或者其他资产
C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A. 登记人
B. 使用人
C. 实际使用人
D. 代理人
A. 董事长
B. 高级管理人员
C. 股东
D. 受益所有人
A. 正确
B. 错误
