A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 在不引起怀疑的情况下将资金投入金融系统
B. 转移资金，常常通过一系列快速复杂的跨境交易完成
C. 将“洗净”的资金再次投回金融系统，使它们看似产生于合法来源
D. 将具有合法来源的钱投入金融系统支持恐怖融资
A. 金融行动特别工作组
B. 亚太反洗钱小组
C. 欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. 欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. 法律
B. 行政法规
C. 部门规章
D. 部门文件
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 外币汇款
A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B. 暂停金融交易
C. 有条件地转移或转换金融资产
D. 拒绝转移或转换金融资产
A. 风险为本
B. 审慎性
C. 有效性
D. 全面性
A. 正确
B. 错误
A. 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单
B. 客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件
C. 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员
D. 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的
A. 正确
B. 错误
