反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事侦查。

A. 提供资金账户

B. 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券

C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的  

D. 协助将资金汇往境外的

A. 内控资料

B. 交易信息

C. 客户身份资料

D. 文件资料

A. 银监会

B.  中国人民银行总部

C. 中国人民银行及其各级派驻机构

D. 中国人民银行及其省一级派驻机构

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款

B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

C. 处二十万元以上五十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元

A. 金融诈骗

B. 恐怖主义犯罪

C. 商业贿赂

D. 破坏金融稳定

A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

B. 交易一方为慈善团体的

C. 金融机构同业拆借

D. 商业银行发起利息支付

A. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

B. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

C. 没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的

D. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

A. 应将某一账户发生的交易累计计算

B. 应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

C. 应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

D. 应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 大额交易报告制度

D. 内部控制制度