A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 事前预防
B. 事前控制
C. 事后监督
D. 事后纠正
A. 语言要洗炼，少说套话
B. 分析要有理有据，充分使用数据图表说明问题（注意图表的简洁大方）
C. 分析可疑点避免只说符合某项可疑标准
D. 注重非数据因素，如犯罪特点、柜员反映、监控录像、当地习惯、以往经验
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 查阅权
B. 封存权
C. 扣划权
D. 临时冻结权
A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B. 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
A. 调查准备方案
B. 调查实施方案
C. 行动实施方案
D. 具体实施方案
A. 客户身份信息
B. 客户身份特征
C. 交易信息
D. 交易特征
E. 行为特征
A. 正确
B. 错误
A. 涉恐人员在核心业务系统内未建立客户信息，系统
控制其在全省农村商业银行无法建立客户信息。
B. 涉恐人员在核心业务系统内已建立客户信息，系统
控制其在全省农村商业银行无法开立新账户。
C. 涉恐人员在核心业务系统内已开立存款账户的，省
联社在设定该部分涉恐人员客户信息时，对其名下的所有账户实施冻结，限制除普通查询及司法查询、冻结、扣划外的所有
交易。
