与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。

A. 直接责任

B. 间接责任

C. 实施责任

D. 最终责任

A. 正确

B. 错误

A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。

B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

C. 侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D. 临时冻结不得超过24小时。

A. 法定义务

B. 社会义务

C. 自发行为

D. 自觉行为

A. 2

B. 3

C. 5

D. 15

A.  未按规定履行客户身份识别义务的

B.  未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定，泄漏有关信息的

D.  未按规定对职工进行反洗钱培训的

A. 中国人民银行及其分支行可接收规定范围的重点可疑交易报告

B. 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门

C. 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据

D. 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告

A. 姓名或者名称

B. 住所

C. 职业

D. 联系方式

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误