A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的
B. 没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的
C. 没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
D. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的。
B. 违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的。
C. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的。
D. 提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的。
E. 存在其他重大问题，严重影响反洗钱监管和调查工作的。
A. 坚持问题导向，发挥工作合力。
B. 坚持防控为本，有效化解风险。
C. 坚持立足国情，为双向开放提供服务保障。
D. 坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用。
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 正确
B. 错误
A. 公安部
B. 国家安全部
C. 人民银行
D. 国务院
A. 事前预防
B. 事前控制
C. 事后监督
D. 事后纠正
A. 财产保险
B. 人身保险
C. 信托
D. 期货
