客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

A. 伪造商业票据

B. 通过证券业和保险业洗钱

C. 用支票开立账户进行洗钱

D. 利用银行存款的国际转移进行洗钱

E. 利用银行贷款（洗钱）

A.  反洗钱专职岗位人员

B.  反洗钱兼职岗位人员

C. 全体人员

D.  新入职员工

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

A.  金额

B.  频率

C. 流向

D.  性质

A. 对

B. 错

A. 简洁性

B. 真实性

C. 完整性

D. 必要性

A. 可不必要求其补充缺失信息，而直接登记替代性信息

B. 应要求境外机构补充汇款人姓名或者名称

C. 应要求境外机构补充汇款人账号

D. 应要求境外机构补充汇款人住所

A. 实时

B. 事后

C. 回溯

D. 抽样

A. 核对并登记代理人

B. 核对并登记被代理人

C. 核对并登记代理人和被代理人

D. 核对代理人、核对并登记被代理人