A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
C. 交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的纪录信息和相关凭证
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
A. 正确
B. 错误
A. 分支机构
B. 金融机构
C. 公安机关
D. 侦查机关
A. 可疑交易报告
B. 大额交易报告
C. 年度工作报告
D. 内部审计报告
A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访
D. 公用事业账单验证
E. 网络信息查验
A. 反假币
B. 反洗钱
C. 贷款审批
D. 反恐怖融资
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
B. 金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
C. 国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则金融机构有权拒绝
D. 对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施
A. 上游犯罪是指产生刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为
B. 洗钱犯罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
C. 是否存在上游犯罪，可以作为洗钱犯罪的案内事实来审查
D. 上游犯罪行为人已经法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立
