中国人民银行在反洗钱调查中需要调取金融机构重要业务信息的，金融机构可以基于保密考虑不予提供。

A. 刑事侦查

B. 刑事诉讼

C. 司法调查

D. 案件审判

A. 正确

B. 错误

A. 英文字母W

B. 英文字母E

C. 英文字母F

D. 英文字母I

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 大额交易报告制度

D. 内部控制制度

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪

B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪

C. 贪污贿赂犯罪

D. 破坏金融管理秩序犯罪

A. 正确

B. 错误

A. 合规方法

B. 风险为本方法

C. 合规与风险并重

D. 风险测试方法

A. 伪造商业票据

B. 通过证券业和保险业洗钱

C. 用支票开立账户进行洗钱

D. 利用银行存款的国际转移进行洗钱

E. 利用银行贷款（洗钱）