对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 金融机构按照规定报告的大额交易活动

B. 金融机构报告的大额现金交易活动

C. 金融机构报告的异常资金交易活动

D. 金融机构按照规定报告的可疑交易活动

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A.  直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员。

A. 正确

B. 错误

A. 中国人民银行

B. 海关

C. 公安部门

D. 人民法院