基金产品通过银行销售时，银行承担销售阶段的客户身份识别责任。

A. 立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 由相关协会出台的相关规定和办法

D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱

A. 纪律处分建议

B. 行政处罚意见

C. 改进意见与措施

D. 以上都是

A. 公安部

B. 最高人民法院

C. 财政部

D. 中国人民银行

A. 每笔交易的数据信息

B. 业务凭证、账簿

C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证

D. 金融机构内部审批记录

E. 单据、业务函件

A. 正确

B. 错误

A. 管理制度和工作制度

B. 分类参数体系

C. 评估计量体系

D. 系统控制体系

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 8个1

B. 6个1

C. 6个6

D. 6个8

A. 正确

B. 错误