对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

A. 正确

B. 错误

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

A. 支持客户洗钱风险分类管理；

B. 支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗
钱信息的登记、保存、查询和使用；

C. 支持反洗钱交易监测和分析；

D. 支持大额交易和可疑交易报告；

E. 支持名单监控和回溯性调查；

F. 支持导出标准格式的反洗钱检查数据。

A. 姓名

B. 性别

C. 国籍

D. 职业

A. 被约见人员在谈话中虚假陈述或故意隐瞒事实真相的；

B. 被约见机构未能在规定期限内补齐说明材料的；

C. 被约见人员无正当理由不接受约见的；

D. 人民银行认为有必要的其他情况。

A. 正确

B. 错误

A. 双方单位负责人

B. 外部使用单位负责人

C. 我单位负责人

D. 使用人员

A. 地下钱庄

B. 购买保险立即退保

C. 成立空壳公司

D. 以上都是

A. 可疑交易报告

B. 大额交易报告

C. 年度工作报告

D. 内部审计报告