如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的，应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。

A. 正确

B. 错误

A. 开户

B. 放置

C. 转账

D. 离析

E. 归并

A. 姓名、性别

B. 国籍

C. 职业

D. 住所地或者工作单位地址

E. 联系方式

F. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. “由钱及人、由案及案”

B. “由钱及人、由人及案”

C. “由钱及人、由人及案、由案及案”

D. “由钱及人、由案及人”

A. 存款

B. 客户身份

C. 客户交易

D. 大额交易

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

A. 正确

B. 错误