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金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

A、正确

B、错误

答案:B

反洗钱题库单选单选
 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-40b0-c07f-52a228da6001.html
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反洗钱调查中的临时冻结,对冻结的资金并无任何惩处目的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5050-c07f-52a228da6021.html
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金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-a3b8-c07f-52a228da6017.html
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下列机构应当履行反洗钱义务()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-7860-c07f-52a228da6001.html
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在分析可疑交易涉及的单位账户开户资料时,要重点关注哪些内容?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-68c0-c07f-52a228da6003.html
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下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9030-c07f-52a228da6018.html
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金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5438-c07f-52a228da6014.html
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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查,提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-40b0-c07f-52a228da6021.html
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 金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是,考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪、是否履行客户尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4880-c07f-52a228da601c.html
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关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法,以下说法正确的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-7478-c07f-52a228da600b.html
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反洗钱题库单选单选
题目内容
(
单选题
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反洗钱题库单选单选

金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构。

A、正确

B、错误

答案:B

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反洗钱题库单选单选
相关题目
 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。

A. 正确

B. 错误

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反洗钱调查中的临时冻结,对冻结的资金并无任何惩处目的

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5050-c07f-52a228da6021.html
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金融机构各分支机构应于每月初()工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-a3b8-c07f-52a228da6017.html
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下列机构应当履行反洗钱义务()。

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 期货经纪公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-7860-c07f-52a228da6001.html
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在分析可疑交易涉及的单位账户开户资料时,要重点关注哪些内容?()

A. 注册资本,可确定企业经营规模

B. 经营范围,可确定企业资金交易方式和规模

C. 地址,可确定是否真实存在

D. 法定代表人信息,看是否存在违法违规前科

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-68c0-c07f-52a228da6003.html
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下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”?()

A. 美国

B. 英国

C. 法国

D. 开曼

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9030-c07f-52a228da6018.html
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金融机构反洗钱报告员要报中国反洗钱监测分析中心备案。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5438-c07f-52a228da6014.html
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金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查,提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-40b0-c07f-52a228da6021.html
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 金融行动特别工作组对于申请国或地区的评估重点是,考察了解该国或地区是否将洗钱和资助恐怖活动定为刑事犯罪、是否履行客户尽职调查、交易记录保存和可疑交易报告等义务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4880-c07f-52a228da601c.html
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关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法,以下说法正确的是:()

A.  金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值,各项权重均大于0,总和等于100。

B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项,赋值相应越高。

C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项,金融机构无需赋值。

D. 每个金融机构需结合自身情况,合理确定个性化的权重赋值。

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