A、正确
B、错误
答案：A
A. 天津分行
B. 呼和浩特中心支行
C. 郑州中心支行
D. 济南分行营业管理部
A. 正确
B. 错误
A. 发生重大风险事件、违规事件或存在重大风险隐患，造成恶劣社会影响的。
B. 违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的。
C. 不配合中国人民银行及其分支机构反洗钱监管、调查工作，拒绝提供信息资料的。
D. 提供信息资料存在重大事项隐瞒、重大信息遗漏、虚假陈述或误导性陈述，情节严重的。
E. 存在其他重大问题，严重影响反洗钱监管和调查工作的。
A. 金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息
B. 金融机构客户经理或柜面人员工作记录
C. 金融机构保存的交易记录
D. 金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E. 金融机构利用商业数据库查询信息
F. 金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息
A. 一万元以上五万元以下
B. 五万元以上五十万元以下
C. 二十万元以上五十万元以下
D. 五十万元以上五百万元以下
A. 查询人是否符合查询条件
B. 身份证件是否本人且真实有效
C. 查询范围是否合规
D. 查询时间是否适当
A. 正确
B. 错误
A. 规则为本
B. 风险为本
C. 有效性为本
D. 合规为本
A. 越来越猖獗
B. 越来越专业化
C. 越来越公开
D. 越来越公益化
A. 正确
B. 错误
