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《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列( )机构。

A、商业银行

B、证券公司

C、保险公司

D、会计事务所和律师事务所

答案:ABC

反洗钱题库单选单选
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-8090-c07f-52a228da600c.html
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贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为,只需进行关注,不必填报可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5050-c07f-52a228da601b.html
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国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-8478-c07f-52a228da600c.html
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金融机构应当保存的交易记录包括:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-5538-c07f-52a228da6018.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5c08-c07f-52a228da6009.html
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下列机构应当履行反洗钱义务()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-7860-c07f-52a228da6001.html
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 中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时,在调查现场,调查人员出示合法证件后,金融机构给予了积极配合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4498-c07f-52a228da600c.html
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客户身份识别也称“了解你的客户”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-38e0-c07f-52a228da601e.html
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银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-6ca8-c07f-52a228da600a.html
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国务院反洗钱行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9030-c07f-52a228da6005.html
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(
多选题
)
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反洗钱题库单选单选

《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列( )机构。

A、商业银行

B、证券公司

C、保险公司

D、会计事务所和律师事务所

答案:ABC

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反洗钱题库单选单选
相关题目
《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括()大类。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-8090-c07f-52a228da600c.html
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贷后应关注客户融资后资金流量和业务状况,避免客户利用融资资金从事高风险业务而给银行业务带来风险;但发现客户有可疑行为,只需进行关注,不必填报可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5050-c07f-52a228da601b.html
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国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

A. 县一级派出机构

B. 地市一级派出机构

C. 省一级派出机构

D. 派出机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-8478-c07f-52a228da600c.html
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金融机构应当保存的交易记录包括:()

A. 每笔交易的数据信息

B. 业务凭证、账簿

C. 反映交易真实情况的合同、业务凭证

D. 金融机构内部审批记录

E. 单据、业务函件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-5538-c07f-52a228da6018.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构可以仅对代理人的身份证或者其他身份证明文件进行核对登记。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5c08-c07f-52a228da6009.html
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下列机构应当履行反洗钱义务()。

A. 商业银行

B. 证券公司

C. 保险公司

D. 期货经纪公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-7860-c07f-52a228da6001.html
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 中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时,在调查现场,调查人员出示合法证件后,金融机构给予了积极配合。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4498-c07f-52a228da600c.html
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客户身份识别也称“了解你的客户”。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-38e0-c07f-52a228da601e.html
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银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。

A. 在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料及可疑交易主体信息资料

B. 配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C. 配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D. 被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-6ca8-c07f-52a228da600a.html
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国务院反洗钱行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 反洗钱局

C. 部际协调办公室

D. 国务院有关金融监督管理机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9030-c07f-52a228da6005.html
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