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制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。

A、预防洗钱活动

B、维护金融秩序

C、遏制洗钱犯罪

D、打击洗钱犯罪

答案：ABC

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提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

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发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

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被告人将毒品犯罪的犯罪所得及其收益误认为走私犯罪所得及其收益的，不影响刑法第191条规定的“明知”的认定。

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法人是不可能犯洗钱罪的。

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()年，中国人民银行正式被赋予反洗钱职能。

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反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

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受理人民法院的冻结后，解冻时应由（）前来办理。

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按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

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反洗钱题库单选单选

制定《中华人民共和国反洗钱法》的目的是()。

A、预防洗钱活动

B、维护金融秩序

C、遏制洗钱犯罪

D、打击洗钱犯罪

答案：ABC

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提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

A. 正确

B. 错误

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发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。

A. 正确

B. 错误

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

A. 正确

B. 错误

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被告人将毒品犯罪的犯罪所得及其收益误认为走私犯罪所得及其收益的，不影响刑法第191条规定的“明知”的认定。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

法人是不可能犯洗钱罪的。

A. 正确

B. 错误

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()年，中国人民银行正式被赋予反洗钱职能。

A. 1998

B. 2001

C. 2013

D. 2003

点击查看答案

反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

受理人民法院的冻结后，解冻时应由（）前来办理。

A. 公安机关

B. 人民法院

C. 人民检察院

D. 以上三者均可

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按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度

B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

E. 设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作

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任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。

A. 对

B. 错

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