A、 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。
B、对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。
C、对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。
D、每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。
答案：ABCD
A、 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100。
B、对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高。
C、对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值。
D、每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值。
答案：ABCD
A. 保存账户资料，自开户之日起至少5年
B. 保存账户资料，自销户之日起至少5年
C. 保存交易记录，自交易记账之日起至少5年
D. 保存交易记录，自立卷之日起至少5年
A. 50,5
B. 50,10
C. 100,5
D. 100,10
A. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
B. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
A. 转往辖外
B. 转往省外
C. 转往境外
D. 向外转移的
A. 正确
B. 错误
A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的。
B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的。
C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的。
D. 其他不依法履行职责的行为。
A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B. 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
