金融机构应当按照反洗钱法规，向中国人民银行报送（）

A. ７月15日 次年１月15日；

B. 6月30日 12月31日；

C. ７月10日 次年１月10日

D. ７月5日 次年１月5日

A. 1998

B. 2001

C. 2013

D. 2003

A. 反洗钱法

B. 刑法

C. 金融机构反洗钱规定

D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

A. 地下钱庄

B. 购买保险立即退保

C. 成立空壳公司

D. 以上都是

A. 予以封存

B. 予以冻结

C. 向人民法院申请诉讼保全

D. 向人民银行申请证据保全

A. 8个1

B. 6个1

C. 6个6

D. 6个8

A. 正确

B. 错误

A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B. 对所有客户采取不变的识别程序

C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

A. 开户

B. 处置

C. 离析

D. 归并