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下列说法不正确的是（）

A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D、客户身份识别是一个持续的过程

答案：ABC

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法人金融机构在评级期间存在违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的接评定为E类机构。

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反洗钱题库单选单选

下列说法不正确的是（）

A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D、客户身份识别是一个持续的过程

答案：ABC

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侦查机关接到报案后，对已临时冻结的资金，有权决定是否继续冻结。

A. 正确

B. 错误

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西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年？()

A. 1989年

B. 1992年

C. 1999年

D. 2000年

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《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由()负责。

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 公安部

D. 财政部

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《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是( )

A. 预防洗钱活动

B. 维护金融秩序

C. 维护金融稳定

D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪

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对破获具有特别重大意义的洗钱案件的有功单位和人员，经中国人民银行总行领导批准，可以针对案件具体情况适当提高奖励标准，但奖励金额最高不超过一类案件奖励标准的（）倍。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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反洗钱交易报告制度中不包括：（）

A. 大额交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 可疑线索移送制度

D. 交易报告免责条款

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2004年4月7日成立的中国反洗钱监测分析中心，是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。

A. 正确

B. 错误

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客户信息数据必须进行有效的备份，备份的时机、频率、形式和内容应根据用途和敏感度的不同而采取相同的备份策略。

A. 正确

B. 错误

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客户身份识别的完整流程包括了解、核对、留存三个环节。

A. 正确

B. 错误

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法人金融机构在评级期间存在违反保密规定，出现失密、泄密情况，导致严重后果的接评定为E类机构。

A. 正确

B. 错误

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