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农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

答案：ABD

反洗钱题库单选单选
 中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4498-c07f-52a228da600f.html
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 评级包括法人金融机构自评、中国人民银行或其分支机构初评、初评结果反馈、初评结果意见征求、中国人民银行或其分支机构复评、复评结果告知等几个阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4880-c07f-52a228da6005.html
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金融机构及其工作人员对配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作的信息资料予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5c08-c07f-52a228da6006.html
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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5438-c07f-52a228da6008.html
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中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-5538-c07f-52a228da600c.html
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-a3b8-c07f-52a228da6022.html
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《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是( )
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反洗钱现场调查时，调查人员可以查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5050-c07f-52a228da600f.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-8c48-c07f-52a228da600a.html
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金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-5d08-c07f-52a228da6015.html
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反洗钱题库单选单选

农村商业银行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测()

A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C、FATF发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

答案：ABD

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反洗钱题库单选单选
相关题目
 中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

A. 正确

B. 错误

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 评级包括法人金融机构自评、中国人民银行或其分支机构初评、初评结果反馈、初评结果意见征求、中国人民银行或其分支机构复评、复评结果告知等几个阶段。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4880-c07f-52a228da6005.html
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金融机构及其工作人员对配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作的信息资料予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

A. 对

B. 错

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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5438-c07f-52a228da6008.html
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中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有（)

A. 负责反洗钱的资金监测

B. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

C. 在职责范围内调查可疑交易活动

D. 代表国家开展反洗钱国际合作

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-5538-c07f-52a228da600c.html
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当，对于高风险客户及业务关系应当采取()的风险控制措施。

A. 适当

B. 简化

C. 强化

D. 一定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-a3b8-c07f-52a228da6022.html
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《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是( )

A. 预防洗钱活动

B. 维护金融秩序

C. 维护金融稳定

D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪

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反洗钱现场调查时，调查人员可以查阅、复制账户信息、交易记录以及其他与被调查对象和交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5050-c07f-52a228da600f.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

A. 保存

B. 销毁

C. 保密

D. 封存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-8c48-c07f-52a228da600a.html
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金融机构应当按照（）的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存5年。

A. 实事求是

B. 完整准确

C. 安全保密

D. 公正公开

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-5d08-c07f-52a228da6015.html
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