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可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查()

A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B、客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符

C、严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D、其他情节严重或者情况紧急的情形

答案：ACD

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商业银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司应当依法采取预防、监控措施，履行反洗钱义务，金融资产管理公司和保险资产管理公司性质特殊，故我国未将其纳入反洗钱义务主体范畴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5c08-c07f-52a228da6014.html
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中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9030-c07f-52a228da600f.html
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牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的，金融机构应当（ ）。
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 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4880-c07f-52a228da6008.html
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2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。
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每年1月（ ）日前，法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-8c48-c07f-52a228da600f.html
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经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后可以不执行。
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反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-34f8-c07f-52a228da6001.html
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。
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我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（ ）。
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可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查()

A、明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的

B、客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符

C、严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D、其他情节严重或者情况紧急的情形

答案：ACD

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相关题目
商业银行、证券公司、期货经纪公司、保险公司应当依法采取预防、监控措施，履行反洗钱义务，金融资产管理公司和保险资产管理公司性质特殊，故我国未将其纳入反洗钱义务主体范畴。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5c08-c07f-52a228da6014.html
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中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。

A. 地市级以上分支机构

B. 省一级分支机构

C. 其上一级分支机构

D. 以上都可以

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牵头负责反洗钱和反恐怖融资工作的高级管理人员调整的，金融机构应当（ ）。

A. 报告可疑交易

B. 向公安机关报案

C. 向监管机构报告

D. 重新识别客户身份

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 对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-4880-c07f-52a228da6008.html
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2013年，经评估，我国成为首个退出FATF后续评估程序的发展中国家，同时担任亚太反洗钱组织联合主席国。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5438-c07f-52a228da601a.html
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每年1月（ ）日前，法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-8c48-c07f-52a228da600f.html
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经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后可以不执行。

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5c08-c07f-52a228da6010.html
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反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-34f8-c07f-52a228da6001.html
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. 商务

B. 海关

C. 工商行政管理

D. 司法机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-8c48-c07f-52a228da6000.html
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我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（ ）。

A. 法人可以构成洗钱犯罪主体

B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体

C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体

D. 上游犯罪嫌疑人审判之前，洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

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