A、提高客户风险等级
B、经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C、经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D、向相关金融监管部门报告
E、向相关侦查机关报案
答案：ABCDE
A、提高客户风险等级
B、经农村商业银行高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
C、经农村商业银行高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
D、向相关金融监管部门报告
E、向相关侦查机关报案
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 正确
B. 错误
A. 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 《联合国反腐败公约》
A. 洗钱
B. 恐怖融资
C. 扩散融资
D. 犯罪
A. 主动
B. 积极
C. 协助
D. 配合
A. 正确
B. 错误
A. 20世纪20年代
B. 20世纪40年代
C. 20世纪60年代
D. 20世纪80年代
A. 正确
B. 错误
A. 省联社
B. 农商行
C. 客户
D. 人民银行
