出现下列情况之一时，农村商业银行应当重新识
别客户（）

A. 纪律处分建议

B. 行政处罚意见

C. 改进意见与措施

D. 以上都是

A. 法制部门

B. 公安部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门

D. 司法部门

A.  股权、控制权结构

B. 财务决策

C. 人事任免

D. 经营管理

A. 为不在本机构开立账户的客户提供4万元现金汇款

B. 为不在本机构开立账户的客户提供5000元现金汇款

C. 为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞

D. 为不在本机构开立账户的客户提供5000元票据兑付

A.  金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵宾客户，影响竞争;

B.  金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;

C. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;

D.  对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户

A. 客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告

B. 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告

C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告

D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告

A. 资金来源

B. 资金运用

C. 资金用途

D. 经济状况

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 泄密罪

B. 扰乱市场秩序罪

C. 恐怖活动犯罪

D. 治安犯罪