A、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B、全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
C、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E、中国人民银行要求关注的其他因素
答案：ABCDE
A、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B、全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
C、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E、中国人民银行要求关注的其他因素
答案：ABCDE
A. 2003
B. 2006
C. 2013
D. 1990
A. 正确
B. 错误
A. 金融机构在与客户建立业务关系时，客户向金融机构披露的信息
B. 金融机构客户经理或柜面人员工作记录
C. 金融机构保存的交易记录
D. 金融机构委托其他金融机构或中介机构对客户进行尽职调查工作所获信息
E. 金融机构利用商业数据库查询信息
F. 金融机构利用互联网等公共信息平台搜索信息
A. 金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得因为反洗钱而得罪贵宾客户，影响竞争;
B. 金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员;
C. 金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户、联名账户，不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务;
D. 对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立存款账户
A. 修订后的新宪法
B. 修订后的新刑法
C. 修订后的新中国人民银行法
D. 金融机构反洗钱规定
A. 询问应当在被询问人的工作时间进行。
B. 询问可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行。
C. 询问时，调查组在场人员不得少于2人。
D. 问前，调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
A. 总对分
B. 分对总
C. 总对总
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
A. 正确
B. 错误
A. 保险业务
B. 证券业务
C. 金融业务
D. 经济业务
