A、本行编制内在岗员工。
B、有较高的思想政治觉悟和较强的大局意识、服务意识、
纪律规矩意识，品行端正。
C、全日制本科及以上学历。
D、参加工作3年以上。
E、近3年未受过纪律处分。
答案：ABCDE
A、本行编制内在岗员工。
B、有较高的思想政治觉悟和较强的大局意识、服务意识、
纪律规矩意识，品行端正。
C、全日制本科及以上学历。
D、参加工作3年以上。
E、近3年未受过纪律处分。
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 负责反洗钱的资金监测
B. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 代表国家开展反洗钱国际合作
A. 张某毒品犯罪尚未依法裁判，但查证属实
B. 张某毒品犯罪事实可以确认，但张某出逃境外
C. 张某毒品犯罪事实可以确认，但张某已经死亡
D. 张某毒品犯罪事实尚未确认，但李某供认洗钱行为
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 客户交易信息在交易结束
B. 业务关系结束
C. 机构解散
D. 机构合并
A. 反洗钱年度报告
B. 反洗钱有关信息资料
C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
D. 客户档案资料
A. 及时增加
B. 及时更新
C. 及时删除
D. 及时认定
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
