A、风险相当原则
B、全面性原则
C、同一性原则
D、动态管理原则
E、保密性原则
答案：ABCDE
A、风险相当原则
B、全面性原则
C、同一性原则
D、动态管理原则
E、保密性原则
答案：ABCDE
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 划分客户的风险等级
B. 适时调整客户风险等级
C. 定期审核本金融机构保存的客户基本信息
D. 对客户或者账户，至少每年进行一次审核
A. 用途
B. 目的
C. 金额
D. 时间
A. 适当
B. 简化
C. 强化
D. 一定
A. 对
B. 错
A. 20世纪20年代
B. 20世纪40年代
C. 20世纪60年代
D. 20世纪80年代
A. 向被评估机构进行风险提示或警告，要求被评估机构对反洗钱工作存在的问题进行限期整改；
B. 约谈被评估机构高级管理人员
C. 加大现场检查力度及频率
D. 问题较多、整改不力的，依据相关法规予以处罚或建议对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
A. 正确
B. 错误
