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加强柜面客户信息的查询管理，严格按照存款、贷款等查询的规定审核（），防止客户信息泄露。

A、查询人是否符合查询条件

B、身份证件是否本人且真实有效

C、查询范围是否合规

D、查询时间是否适当

答案：ABC

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在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-5d08-c07f-52a228da600a.html
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清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展（ ）监测。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-a3b8-c07f-52a228da6008.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-a7a0-c07f-52a228da601a.html
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加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-7ca8-c07f-52a228da6001.html
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农商银行应当根据核心系统实时预警信息，按照制度要求加强对国际业务的管控力度，有效防范和控制国际业务领域的洗钱风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5820-c07f-52a228da6001.html
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金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（）的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9030-c07f-52a228da6010.html
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()，工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-a7a0-c07f-52a228da6005.html
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金融机构应针对不同对象对员工提供分层次的反洗钱培训。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5438-c07f-52a228da6013.html
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下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9030-c07f-52a228da6018.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-3cc8-c07f-52a228da600c.html
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加强柜面客户信息的查询管理，严格按照存款、贷款等查询的规定审核（），防止客户信息泄露。

A、查询人是否符合查询条件

B、身份证件是否本人且真实有效

C、查询范围是否合规

D、查询时间是否适当

答案：ABC

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相关题目
在与非自然人客户业务关系存续期问，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，应当同时开展受益所有人身份识别工作，确保受益所有人信息（）。

A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2878-5d08-c07f-52a228da600a.html
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清单监测系统对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展（ ）监测。

A. 实时

B. 事后

C. 回溯

D. 抽样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-a3b8-c07f-52a228da6008.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行()。

A. 向有关部门核实

B. 查看

C. 核对并登记

D. 询问

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-a7a0-c07f-52a228da601a.html
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加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。

A. 1997

B. 1992

C. 2013

D. 1990

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-7ca8-c07f-52a228da6001.html
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农商银行应当根据核心系统实时预警信息，按照制度要求加强对国际业务的管控力度，有效防范和控制国际业务领域的洗钱风险。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5820-c07f-52a228da6001.html
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金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（）的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。

A. 《行政处罚决定书》

B. 《约见谈话记录》

C. 《反洗钱工作质询通知书》

D. 《反洗钱约谈通知书》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9030-c07f-52a228da6010.html
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金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向()，工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 公安

B. 税务

C. 身份可查系统

D. 人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-a7a0-c07f-52a228da6005.html
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金融机构应针对不同对象对员工提供分层次的反洗钱培训。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-5438-c07f-52a228da6013.html
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下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）

A. 美国

B. 英国

C. 法国

D. 开曼

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-26ab-9030-c07f-52a228da6018.html
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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应终止与客户的关系。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e929-2987-3cc8-c07f-52a228da600c.html
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