黑名单过滤系统中，人工检索-字符串检索，在“待解锁内容”处输入待解锁的（）通过检索结果与风险等级判断是否属于黑名单客户。

A. 正确

B. 错误

A. 风险为本

B. 审慎性

C. 有效性

D. 全面性

A. 大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同

B. 大额交易和可疑交易的报告时限相同

C. 大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致

D. 大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

A. 正确

B. 错误

A. 未导致严重后果发生

B. 该金融机构没有洗钱涉案记录或反洗钱严重违规记录

C. 该金融机构反洗钱内控较为健全

D. 该金融机构高级管理层和相关人员在反洗钱工作中能够勤勉尽责

A. 正确

B. 错误

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

A. 正确

B. 错误

A. 保护商业秘密

B. 保护个人隐私

C. 妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D. 妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

A. 监管档案和日常监管情况

B. 上一年度评级结果和整改落实情况

C. 报送自评表和相关证明材料的及时性

D. 自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度

E. 其他相关情况