金融机构未按规定报告的可疑交易数量很少或极少，并在同时满足下列条件的情况下，人民银行各级分支机构可按照有关法律规定，对违规金融机构从轻处罚（）。

A. 重点

B. 全面

C. 持续

D. 重新

A. 对

B. 错

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 公安部

D. 财政部

A. 了解客户义务

B. 大额交易报告义务

C. 可疑交易报告义务

D. 保存记录义务

E. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务

A. 提供资金账户

B. 协助将财产转化为现金、金融票据、有价证券

C. 通过转账或其他结算方式协助资金转移的  

D. 协助将资金汇往境外的

A. 继续为客户办理业务

B. 采取临时冻结账户

C. 中止为客户办理业务

D. 不予理睬

A. 正确

B. 错误

A. 地域

B. 业务

C. 行业

D. 经营范围

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的

B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 与身份不明的客户进行交易

D. 为客户开立匿名账户、假名账户的

E. 拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的

A. 正确

B. 错误