A、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号
B、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称
C、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码
D、境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
E、境外收款人住所不明确的,金融机构可登记境外收款人的身份证件号码
答案:ACD
A、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号
B、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称
C、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码
D、境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称
E、境外收款人住所不明确的,金融机构可登记境外收款人的身份证件号码
答案:ACD
A. 反洗钱行政调查
B. 征信系统建设
C. 反洗钱刑事诉讼
D. 宏观经济分析
A. 为不在本机构开立账户的客户提供4万元现金汇款
B. 为不在本机构开立账户的客户提供5000元现金汇款
C. 为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D. 为不在本机构开立账户的客户提供5000元票据兑付
A. 汇款人姓名或者名称
B. 汇款人账号
C. 汇款人住所
D. 收款人姓名
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 实行严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序
D. 弱化内部管理程序
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 开立账户的金融机构或者发卡银行
D. 办理业务的金融机构
A. 法人可以构成洗钱犯罪主体
B. 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体
C. 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体
D. 上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
A. 正确
B. 错误
A. 6个月
B. 1年
C. 2年
D. 3年