A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案：ACD
A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
答案：ACD
A. 正确
B. 错误
A. 对
B. 错
A. 按规定采取
B. 中止
C. 继续采取
D. 终止
A. 正确
B. 错误
A. 客户信用资料
B. 客户申请开户资料
C. 客户交易信息
D. 客户身份资料
A. 正确
B. 错误
A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 维护金融稳定
D. 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. 实行严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序
D. 弱化内部管理程序
A. 大额存取现金
B. 用真实姓名开立银行账户
C. 身份证不轻易借人
D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱绩效考核制度
C. 反洗钱内部评估制度
D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度
